Содержание |
Основная статья: Русские хакеры
Биография
2023: Признание вины в отмывании денег
3 августа 2023 года гражданин России Илья Лихтенштейн и его девушка Хизер Морган признали себя виновными в обвинениях в отмывании денег, связанных с кражей около 120 000 биткойнов в 2016 году у гонконгской Bitfinex. Общая сумма ущерба составляет приблизительно $4,5 млрд.
Лихтенштейн основал маркетинговую фирму MixRank и децентрализованную платформу идентификации Endpass, а также владел инвестиционной организацией с единственным участником под названием Demandpath. Морган была генеральным директором маркетинговой фирмы SalesFolk.
Лихтенштейн рассказал в суде, что получил доступ к сети Bitfinex, используя собственные хакерские инструменты и неназванные методы. Как говорится в материалах дела, оказавшись в информационной инфраструктуре Bitfinex, Лихтенштейн инициировал более 2000 мошеннических транзакций, в результате которых 119 754 биткойна были отправлены с Bitfinex на контролируемый им криптовалютный кошелек. После этого, как заявили в Министерстве юстиции США, он попытался замести следы, удалив все учетные данные и протоколы доступа. При этом Хизер Морган участвовала в отмывании украденных средств, переводя их через сложную схему финансовых счетов.
Незадолго до ареста пары, говорится в официальных документах, следственные органы получили доступ к кошельку 1CGA4, расшифровав файл, сохраненный в учетной записи облачного хранилища Лихтенштейна. Там обнаружен список из 2000 адресов виртуальной валюты — вместе с соответствующими закрытыми ключами. Анализ блокчейна подтвердил, что почти все эти адреса были напрямую связаны со взломом.28 мая министр цифрового развития Максут Шадаев выступит на TAdviser SummIT
Лихтенштейну грозит до 20 лет тюрьмы в связи с обвинениями, связанными с отмыванием денег. Морган признала себя виновной по двум пунктам обвинения — заговору с отмыванием денег и заговору с целью обмана США: по каждому пункту наказание составляет до пяти лет тюрьмы.[1]
2022: Задержание в США по обвинению в краже $71 млн в биткоинах, которые со временим превратились в $3,6 млрд
В феврале 2022 г власти США изъяли около $3,6 млрд в Bitcoin, украденных во время взлома биржи Bitfinex в 2016 году - крупнейший финансовый арест в истории - и арестовали двух человек, сообщило Министерство юстиции.
Россиянин Илья Лихтенштейн и его жена, Хизер Морган, были задержаны 8 февраля утром, говорится в заявлении Министерства юстиции. Эти двое предположительно вступили в сговор с целью отмывания 119 754 Bitcoin, похищенных после взлома хакером систем Bitfinex.
Bitfinex - это биржа, связанная с крупнейшим в мире стейблкоином Tether. На момент взлома объем похищенной криптовалюты оценивался примерно в $71 млн. Общая стоимость украденных Bitcoin на февраль 2022 г составляет около $4,5 млрд.
Налоговая служба США получила доступ к файлам с ключами от кошелька хакеров. При этом к безопасности хакеры не стремились - ключи лежали в одном текстовом файле в облачном хранилище.